证券代码：000901      证券简称：航天科技       公告编号：2023-监-002

          航天科技控股集团股份有限公司

(资料图)

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

   航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第

七届监事会第七次（临时）会议通知于 2023 年 4 月 7 日以通讯方式

发出，会议于 2023 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参与

表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法

有效。审议通过了如下议案：

   一、审议通过了《关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司

   同意公司向北京星航机电装备有限公司转让子公司北京航天海

鹰星航机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）100%股权，转让

价格为 6,188.84 万元，最终交易价格以国有资产管理机构评估备案

值为准。转让后，机电公司不再纳入公司合并报表范围。

   本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东

应回避表决，审议通过后方可正式生效。

   具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日 公 告 于 巨 潮 网

（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于转让北京

航天海鹰星航机电设备有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

公司第七届监事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

             航天科技控股集团股份有限公司监事会

                    二〇二三年四月十三日

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